審計委員會日期 決議事項 應出席人數 實際出席人數 出席率 審計委員意見
2025-03-11 1.113年度營業報告書及財務報告案。
2.113年度盈餘分派案。
3.113年度內部控制制度聲明書案。
4.本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。
5.114年度財務報告簽證會計師之委任案。		 3 3 100% 無異議
2025-01-17 1.本公司內部稽核主管異動案。 3 3 100% 無異議
2024-11-08 1.113年第三季合併財務報告案。
2.本公司114年度稽核計畫案。
3.訂定本公司永續資訊管理控制作業。		 3 3 100% 無
2024-08-19 1.113年第二季合併財務報告案。
2.擬出售本公司安和廠不動產交易案。		 3 3 100% 無
2024-05-08 1.113年第一季合併財務報告案。
2.訂定本公司「內部稽核實施細則」部分作業條文案。		 2 2 100% 無
2024-03-13 1.112年度營業報告書及財務報告案。
2.112年度虧損撥補案。
3.112年度內部控制制度聲明書案。
4.113年度財務報告簽證會計師之委任案。
5.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
6.修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。		 3 3 100% 無
2024-01-23 1.本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。
2.擬出售本公司安和廠及中崙廠之不動產交易案。		 3 3 100% 無
2023-11-07 1.民國112年第三季合併財務報告案。
2.本公司113年度稽核計畫案。		 4 4 100% 無
2023-08-04 1.本公司配合資誠聯合會計師事務所內部調整變更簽證會計師案
2.本公司財務暨會計主管及公司治理主管異動追認案
3.112 年第二季合併財務報告案		 4 4 100% 無
2023-05-04 1.112年第一季合併財務報告案 3 3 100% 無
2023-03-24 1.111年度營業報告書及財務報告案
2.111年度盈餘分配案
3.資誠聯合會計師事務所內部調整而更換簽證會計師案
4.擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務
5.111年度內部控制制度聲明書案		 3 3 100% 無
2023-01-18 1.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案 3 3 100% 無
2022-11-03 1.通過111年度第三季合併財務報告案
2.通過本公司112年度稽核計畫案
3.通過修訂本公司「財務報表編制流程之管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」部份條文案		 3 3 100% 無
2022-08-04 1.通過111年度第二季合併財務報告案
2.通過本公司總經理異動案
3.通過本公司內部稽核主管異動案		 3 3 100% 無
2022-05-04 1.通過111年度第一季合併財務報告案 3 3 100% 無
2022-03-18 1.通過110年度營業報告書及財務報表案
2.通過110年度盈餘分配案
3.通過110年度內部控制制度聲明書案
4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
5.通過本公司資金貸與大億金茂(泰國)股份有限公司案		 3 3 100% 無
2022-01-20 1.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案
2.通過本公司「永續發展實務守則」修訂案
3.通過本公司總經理異動案
4.通過本公司會計主管及發言人異動案		 3 3 100% 無
2021-11-04 1.通過110年度第三季合併財務報告案。
2.通過本公司111年度稽核計畫案。		 3 3 100% 所有議案照案通過
2021-08-06 1.通過110年度第二季合併財務報告案。
2.通過授權本公司安平工業區廠房興建預算追加案。		 3 3 100% 所有議案照案通過
2021-05-06 1.通過授權設立新事業合資公司案。 3 3(其 100% 所有議案照案通過(其中1人委託出席)
2021-03-19 1.通過一0九年度營業報告書及財務報表案。
2.通過一0九年度盈餘分配案。
3.通過一O九年度內部控制制度聲明書案。
4.通過修訂本公司「公司章程」、「股東會議事規則」、「董事會議事規範」、「董事選舉辦法」部份條文案。
5.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」、「審計委員會組織規程」、「董事會自我評鑑或同儕評鑑」、「公司檢舉及申訴辦法」案。
 		 3 3(其 100% 所有議案照案通過(其中1人委託出席)
2021-01-21 1.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。
2.通過授權投資私募股權基金案。		 3 3 100% 所有議案照案通過
2020-11-06 1.通過本公司民國109年度第三季合併財務報告業已依法編製完成，報請 核備。
2.通過本公司109年第三季逾正常授信期間3個月仍未收回且金額重大之應收帳款，是否屬資金貸與性質，提請 討論案。
3.通過本公司及子公司大億金茂(泰國)股份有限公司110年度稽核計畫案。		 3 3 100% 所有議案照案通過(其中1人委託出席)
2020-08-07 1.通過本公司審計委員會召集人選任案。
2.通過本公司民國109年度第二季合併財務報告業已依法編製完成，報請 核備。
3.通過對子公司背書保證案
4.通過代泰國子公司通過「權責委讓辦法」修訂案。		 3 3 100% 所有議案照案通過

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