董事會日期 決議事項
2025-08-11 1.114年第二季合併財務報告案。
2.113年度員工分紅及酬勞分配案。
3.本公司113年度永續發展執行情形報告。
4.擬向金融機關申請授信額度及續約案。
5.擬修訂本公司「薪工循環-內部稽核實施細則作業」條文案。
2025-05-08 1.114年第一季合併財務報告案。
2.擬向金融機關申請授信額度及續約案。
2025-03-11 1.113年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
2.113年度營業報告書及財務報告案。
3.113年度盈餘分派案。
4.113年度盈餘分派現金股利案。
5.113年度內部控制制度聲明書案。
6.本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。
7.114年度財務報告簽證會計師之委任案。
8.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
9.本公司擬向金融機構申請授信額度及續約案。
10.召集114年股東常會相關事宜案。
2025-01-17 1.114年預算案
2.113年度董事長及經理人年終獎金發放案
3.本公司內部稽核主管異動案
2024-11-08 1.113年第三季合併財務報告案。
2.本公司訂定永續報告書編制及確信作業程序。
3.本公司114年度稽核計畫案。
4.訂定本公司永續資訊管理控制作業。
5.改派本公司重要子公司大億科技(薩摩亞)股份有限公司董事(暨法定代表人）。
6.改派本公司重要子公司寧波大億(薩摩亞)有限公司董事（暨法定代表人）。
7.訂定本公司人權政策。
2024-08-07 1.113年第二季合併財務報告案。
2.擬調整本公司獨立董事酬勞案。
3.擬出售本公司安和廠不動產交易案。
4.擬向金融機關申請授信額度及續約案。
 
2024-06-26 1.本公司總經理異動案。
2024-05-08 1.113年第一季合併財務報告案。
2.提名補選第十一屆董事候選人案。
3.解除董事及其代表人競業行為限制案。
4.補聘任第六屆薪資報酬委員會委員1席案。
5.擬向金融機關申請授信額度及續約案。
6.訂定本公司「內部稽核實施細則」部分作業條文案。
7.修訂113年股東常會議程案。
2024-03-13 1.112年度營業報告書及財務報告案。
2.112年度虧損撥補案。
3.擬向金融機構申請授信額度及續約案。
4.補選第十一屆董事(含獨立董事1席)案。
5.112年度內部控制制度聲明書案。
6.113年度財務報告簽證會計師之委任案。
7.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
8.修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。
9.召集113年股東常會相關事宜案。
2024-01-23 1.113年預算案。
2.本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。
3.112年度董事長及經理人年終獎金發放案。
4.擬出售本公司安和廠及中崙廠之不動產交易案。
 
2023-11-15 1.互推本公司新任董事長案。
2.吳育賢總經理解職案。
3.選任本公司新任總經理案。
4.解除本公司經理人競業。
5.發言人委任案。
6.本公司113年度稽核計畫案。
7.改派本公司重要子公司大億金茂(泰國)(股)公司董事。
8.改派本公司重要子公司寧波大億科技有限公司董事。
9.改派本公司子公司TAYIH AUTO PARTS (USA) LLC董事。
10.改派本公司子公司廣育電子(股)公司法人董事代表人及監察人。
11.改派本公司子公司Kenmos Auto Parts (USA) LLC經理人。
12.改派被投資公司敏億電子(股)公司監察人。
13.改派被投資公司皇田工業(股)公司法人董事代表人。
2023-11-07 1.民國112年第三季合併財務報告案。
2.暫停/停止吳育賢總經理職務。
3.暫停/停止許芳銘協理發言人之職務。
4.改派本公司重要子公司寧波大億科技公司董事。
5.先行終止本公司六樓裝潢事項，待釐清權利義務關係後，再議。
2023-08-04 1.本公司董事出席董事會車馬費案
2.本公司審計委員會委員出席審計委員會車馬費案
3.本公司配合資誠聯合會計師事務所內部調整變更簽證會計師案
4.本公司財務暨會計主管及公司治理主管異動追認案
5.112年第二季合併財務報告案
6.修訂112年預算案
7.111年度員工分紅及酬勞分配案
8.本公司董事長及經理人年薪結構(不含分紅部分)及給付原則
9.擬向金融機構申請授信額度及續約案
10.修訂本公司「權責委讓表」案
2023-06-29 1.擬聘請薪酬委員會委員案
2023-06-14 1.董事長選任案
2023-05-04 1.112年第一季合併財務報告案
2.擬向金融機構申請授信額度及續約案
3.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
4.提名董事及獨立董事候選人案
5.解除新任董事及其代表人競業行為限制案
2023-03-24 1.111年度董事酬勞及員工酬勞分派案
2.111年度營業報告書及財務報告案
3.111年度盈餘分配案
4.修訂本公司「公司章程」及「股東會議事規則」部份條文案
5.資誠聯合會計師事務所內部調整而更換簽證會計師案
6.解除本公司經理人競業行為限制案
7.擬向金融機構申請授信額度及續約案
8.改選董事案
9.111年度內部控制制度聲明書案
10.本公司「集團（包含各子公司）」溫室氣體盤查及查證時程規劃討論案
11.召集112年股東常會相關事宜案
2023-01-18 1.通過112年預算案
2.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案
3.通過本公司設置「公司治理主管」案
4.通過111年度年終獎金發放案
2022-11-03 1.通過111年度第三季合併財務報告案
2.通過本公司112年度稽核計畫案
3.通過修訂本公司「財務報表編制流程之管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」部份條文案
4.通過變更公司營業地址案
2022-08-04 1.通過111年度第二季合併財務報告案
2.通過修訂本公司111年預算案
3.通過擬向金融機構申請授信額度及續約案
4.通過110年度員工分紅及酬勞分派案
5.通過本公司總經理異動案
6.通過本公司內部稽核主管異動案
 
2022-05-04 1.通過111年度第一季合併財務報告案
2.通過擬向金融機構申請授信額度及續約案
2022-03-31 1.通過投資新設立美國地區公司案
2.通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃討論案
2022-03-18 1.通過110年度董事酬勞及員工酬勞分派案
2.通過110年度營業報告書及財務報表案
3.通過110年度盈餘分配案
4.通過110年度內部控制制度聲明書案
5.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
6.通過擬向金融機構申請授信額度及續約案
7.通過本公司資金貸與大億金茂(泰國)股份有限公司案
8.通過召集111年股東常會相關事宜案
2022-01-20 1.通過111年預算案
2.通過擬向金融機構申請授信額度及續約案
3.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案
4.通過通過本公司「永續發展實務守則」修訂案
5.通過110年度年終獎金發放案
6.通過本公司總經理異動案
7.通過本公司會計主管及發言人異動案
2021-11-04 1.通過110年度第三季合併財務報告案。
2.通過擬向金融機構申請授信額度及續約案。
3.通過本公司111年度稽核計畫案。
2021-08-06 1.通過110年度第二季合併財務報告案。
2.通過修訂本公司110年預算案。
3.通過擬向金融機構申請授信額度及續約案。
4.通過109年度員工分紅及酬勞分派案。
5.通過授權本公司安平工業區廠房興建預算追加案。
6.通過變更一一O年股東常會之日期、時間及地點。
2021-05-06 1.通過擬向金融機構申請授信額度及續約案。
2.通過授權設立新事業合資公司案。
2021-03-19 1.通過一O九年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
2.通過一0九年度營業報告書及財務報表案。
3.通過一0九年度盈餘分配案。
4.通過一O九年度內部控制制度聲明書案。
5.通過修訂本公司「公司章程」、「股東會議事規則」、「董事會議事規範」、「董事選舉辦法」部份條文案。
6.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」、「審計委員會組織規程」、「董事會自我評鑑或同儕評鑑」、「公司檢舉及申訴辦法」案。
7.通過召集一一O年股東常會相關事宜案。
8.通過擬向金融機構申請授信額度及續約案。
 
2021-01-21 1.通過110年預算案。
2.通過擬向金融機構申請授信額度及續約案。
3.通過本公司民國108年度未分配盈餘用於實質投資案。
4.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。
5.通過109年度年終獎金發放案。
6.通過授權投資私募股權基金案。
2020-11-06 1.通過擬向金融機構申請授信額度及續約案。
2.通過本公司109年第三季逾正常授信期間3個月仍未收回且金額重大之應收帳款，是否屬資金貸與性質，提請 討論案。
3.通過本公司及子公司大億金茂(泰國)股份有限公司110年度稽核計畫案
2020-08-07 1.通過本公司審計委員會召集人選任案，提請 討論。
2.通過本公司薪酬委員會召集人選任案，提請 討論。
3.通過本公司董事出席董事會車馬費，提請 討論。
4.通過本公司審計委員會委員出席審計委員會車馬費，提請 討論。
5.通過修訂本公司109年預算案。
6.通過擬向金融機構申請授信額度及續約案。
7.通過對子公司背書保證案。
8.通過代泰國子公司通過「權責委讓辦法」修訂案。
9.通過108年度員工分紅及酬勞分派案。
10.通過本公司董事長及經理人年薪結構(不含分紅部份)及給付原則。
 
2020-06-30 1.通過擬聘請薪資報酬委員會委員。
2020-06-19 1.通過董事長選任案。
2.通過副董事長選任案。
2020-05-06 1.通過確認董事候選人資格案。
2.通過擬向金融機構申請授信額度及續約案。
3.通過擬申請終止投資境外開曼公司股權案。
2020-03-19 1.通過一O八年度董監事酬勞及員工酬勞分派案。
2.通過一0八年度營業報告書及財務報表案。
3.通過一0八年度盈餘分配案。
4.通過南非投資案。
5.通過一O八年度內部控制制度聲明書。
6.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。
7.通過增訂本公司「審計委員會組織規程」案。
8.通過修訂本公司「公司章程」、「股東會議事規則」、「董事會議事規範」、「取得或處份資產處理程序」、「資金貸與他人作業規則」、「背書保證作業程序」、「董事選舉辦法」、「道德行為標準」、「誠信經營作業程序」部份條文案。
9.通過修訂本公司內控辦法修訂案。
10.通過改選董事及獨立董事案。
11.通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
12.通過召集一O九年股東常會相關事宜案。
13.通過擬向金融機構申請授信額度及續約案。
14.通過授權投資境外開曼公司股權案。
2020-01-16 1.通過109年預算案。
2.通過擬向金融機構申請授信額度及續約案。
​3.通過本公司董事長及經理人年薪結構(不含分紅部份)及給付原則。
​4.通過108年度年終獎金發放案。
2019-11-07 1.通過擬向金融機構申請授信額度及續約案。
2.通過108年度稽核計畫案。
3.通過子公司大億金茂(泰國)108年度稽核計畫案。
4.通過授權本公司安平工業區廠房興建案。
5.通過本公司民國107年度未分配盈餘用於實質投資案。
2019-08-06 1.通過修訂本公司108年預算案。
2.通過對子公司背書保證案。          
3.通過擬向金融機構申請授信額度及續約案。
4.通過本公司與持股100%之子公司良綱實業股份有限公司合併案。
5.通過泰國子公司購置第二條噴漆線投資案。
6.通過107年度員工分紅及酬勞分派案。(經薪酬委員會通過)
7.通過擬聘請薪資報酬委員會委員，提請決議。
 
2019-06-25 1.通過董事長選任案。
2.通過副董事長選任案。
2019-05-10 1.通過107年度董監事酬勞及員工酬勞分派案。(經薪酬委員會通過)
2.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
3.通過結束南科投資計劃及變更公司營業地址案。
4.通過代泰國子公司通過「權責委讓辦法」修訂案。
5.通過確認獨立董事候選人資格案。
6.通過良綱實業股份有限公司全數股權交易案。
7.通過擬向金融機構申請授信額度及續約案。
 
2019-03-27 1.通過一O七年度董監事酬勞及員工酬勞分派案。
2.通過一0七年度營業報告書及財務報表案。
3.通過一0七年度盈餘分配案。
4.通過一O七年度內部控制制度聲明書。
5.通過配合資誠聯合會計師事務所內部調整而更換簽證會計師案。
6.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。
7.通過改選董事及監察人案。
8.通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
9.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
10.通過修訂通過本公司「資金貸與他人作業規則」部份條文案。
11.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
12.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
13.通過增訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
14.通過南科廠房出售授權案。
15.通過授權購入建立總部所需資產案。
16.通過召集一O八年股東常會相關事宜案。
17.通過擬向金融機構申請授信額度及續約案。
 
2019-01-22 1.通過108年預算案。
2.通過授權投資坦德科技股份有限公司案(詳附件八)。
3.通過擬向金融機構申請授信額度及續約案。
4.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
5.通過本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑」增訂案。
6.通過本公司「獨立董事之職責範疇規範」修訂案。
7.通過公司董事長及經理人年薪結構(不含分紅部份)及給付原則。(本案討論時請列席之董事長及與本案相關人士迴避)、(已呈請薪酬委員會通過)。
 
2018-11-08 1.通過授權投資私募股權基金案變動。
2.通過對子公司背書保證案。
3.通過擬向金融機構申請授信額度及續約案。
4.通過108年度稽核計畫案。
5.通過子公司大億金茂(泰國)股份有限公司108年度稽核計畫案。
 
2018-08-07 1.通過修訂本公司107年預算案。
2.通過授權投資私募股權基金案。
3.通過對子公司背書保證案。
4.通過擬向金融機構申請授信額度及續約案。
5.通過訂定配息基準日案。
6.通過本公司九大循環及各項管理辦法修訂案。
7.通過子公司大億金茂(泰國)107年度稽核計畫案。
2018-05-08 1.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。
2.通過擬向金融機構申請授信額度及續約案。
3.通過106年度董監事酬勞及員工酬勞分派案。(薪酬委員會決議通過)。
 
2018-03-21 1.通過一O六年度董監事酬勞及員工酬勞分派案。
2.通過一0六年度營業報告書及財務報表案。
3.通過：一0六年度盈餘分配案。
4.通過一O六年度內部控制制度聲明書。
5.通過召集一O七年股東常會相關事宜案。
6.通過國際財務報導準則第16號「租賃會計」評估結果案。
7.通過擬向金融機構申請授信額度及續約案。
8.通過代泰國子公司通過「資金貸與他人作業規則」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「權責委讓辦法」增訂案。
 
2018-01-26 1.通過107年預算案。
2.通過擬向金融機構申請授信額度及續約案。
 

公司治理