內容
審計委員會職權、成員及簡歷

職稱             姓名/主要學經歷
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召集人          丁澤祥
                        • 國立中興大學財稅系
委員              郭聰源
                        • 國立成功大學機械工程研究所博士
委員              盧貞秀
                        • 政治大學財稅學系

審計委員會運作情形
本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開一次會議，其主要運作情形如下：
本公司審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要工作重點：
(1)本公司之財務報表之允當表達。
(2)簽證會計師之選（解）任、報酬及獨立性與績效。
(3)內部控制之有效實施。
(4)應遵循相關法令及規則。
(5)公司存在或潛在風險之管控。

審計委員會職權
本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開一次會議，其主要職權列示如下：
(1)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
(2)內部控制制度有效性之考核。
(3)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
(4)涉及董事自身利害關係之事項。
(5)重大之資產或衍生性商品交易。
(6)重大之資金貸與、背書或提供保證。
(7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
(8)簽證會計師之委任、解任或報酬。
(9)財務、會計或內部稽核主管之任免。
(10)由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
(11)其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會績效評估情形
本公司制定有「董事會自我評鑑或同儕評鑑」，每年至少執行一次審計委員會績效評估，並將評估結果作為遴選或提名獨立董事時之參考依據。
2023年度績效評估情形如下：

 

薪酬委員會職權、成員及簡歷

職稱             姓名/主要學經歷
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召集人          丁澤祥
                        • 國立中興大學財稅系
委員              郭聰源
                        • 國立成功大學機械工程研究所博士
委員              盧貞秀
                        • 政治大學財稅學系

薪酬委員會運作職權
本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，每年至少召開二次會議，其主要職權列示如下：
(1)訂定並定期檢討董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策與結構。
(2)定期評估董事及經理人之薪資報酬。


薪酬委員會績效評估情形
本公司制定有「董事會自我評鑑或同儕評鑑」，每年至少執行一次薪酬委員會績效評估，並將評估結果作為遴選或提名薪酬委員時之參考依據。
2023年度績效評估情形如下：

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